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3600张假发票!被罚超1亿!这家公司要“凉了”

www.aiche186.com2019-07-27
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逃税6000万!最近,西方企业家的全资子公司大沽物流已经开设了数千张发票,目前正面临着超过1亿张的门票。据了解,大沽物流将面临1.07亿元的罚款,其中的税金和罚款约为1.03亿元(不含滞纳金)。

1逃税6000万!大沽物流面临超过1亿张门票

7月5日,西方企业家(.SZ)宣布,该公司全资子公司大沽物流收到了宁夏回族自治区税务局监察局发出的《税务行政处罚事项告知书》,大沽物流通过了该号码。 2016年下半年。数千张假增值税发票,逃税6063.93万元。

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根据《税务行政处罚事项告知书》,大沽物流可能支付的总税金和罚款约为1.03亿元(不含滞纳金)。

2税务局如何发现大沽物流并具有虚拟发票行为?

据公开资料显示,大沽物流是Western Ventures的100%子公司,注册资本为1000万元。它成立于2014年5月,主要从事货物运输业务。自2017年以来,它为上市公司带来了正回报。

2018年,大沽物流实现营业总收入1.2亿元,占西部地区上市公司总收入的15.67%,实现净利润529.1万元,占净利润总额的3.59%。西方企业家。

大沽物流过去三年的财务报表如下:

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但是,随着宁夏回族自治区税务局监察通知的发布,大沽物流财务报表中的“水分”逐渐浮出水面。

2016年6月

大沽物流向朱亚斌,王宝玉,王伟介绍了人才,他们三人担任煤炭贸易中介。上游卖方和下游买方委托朱亚斌,王宝玉和大沽物流以委托书的形式进行煤炭贸易和支付结算。

2016年7月至12月

通过朱亚斌,王宝玉,王伟,大沽物流已获得北京嘉士煌贸易有限公司和北京梅陇康源贸易有限公司等38家企业发行的3818份特殊增值税发票,名称为“煤炭“,金额为3.78。 1亿元人民币,可抵扣增值税进项税额为6430万元。

2017年1月

2017年1月,大沽物流宣布自行转让218张增值税专用发票,进项税为人民币3,662,600元。

同期,大沽物流向北京世纪汉汇国际贸易有限公司,大连长源煤业有限公司等20家下游企业发放了219份特殊增值税发票,金额为381百万元和产品税。 647.74万元。

大沽物流和58家上下游企业的资金结算方式分为银行承兑汇票和银行电汇。大沽物流已与35家上游公司和19家下游企业签署了162份银行承兑汇票。

但是,经开证银行确认,未发行73张银行承兑汇票,上下游购销企业和大沽物流未批准73张银行承兑汇票,涉及金额3.02亿元。

随后,检查人员发现,在银行电汇结算方式中,王春光账户首先将资金汇入下游企业或其法定代表人个人账户,下游企业随后将资金投入大沽物流账户。大沽物流以货物的名义将资金汇到上游企业。收到资金后,上游企业将资金集中到北京京生太阳贸易有限公司,然后汇款到王春光的个人账户。

在大沽物流向20家上游企业支付的1.21亿元中,有8,943.5万元,形成了闭环资金回笼。在14家下游企业收到的1.3亿元中,9270万元形成了闭环资金回笼。

经过检查和验证,在上述业务中,大沽物流实际上并未控制煤炭的采购,销售和交付,也无法提供煤炭购销业务的实际运输记录和相关证据。付款终于归还给王春光的个人账户。

3税收征管模式越来越规范化,逃税和逃税将无处可见

2019年,财政和税收政策频繁,增值税门槛改变,新增税率+新税+ 2019年新的社会保障法规等.

毫无疑问,在未来发布这样的信号,将更加严格要求公司和相关人员,并将行业调整为更加标准化。

1.下一步是全面实施银行薪资模式,税收最终将与银行分享信息并进行比较!

2.工资单上的每个人都需要上传姓名和身份证号码。对于多次支付,税务局将提醒身份证并指示报告单位预扣并支付个人所得税。

3.如果您以后借用别人的身份证信息作为工资抵消,则很容易发出警告。这是因为2018年底新的个人收入管理系统被广泛应用于各个地方。该系统包括税收和企业。其中,税务部门有“两个或两个以上收入”模块,加强了技术层面两个以上人员的工资和工资收入管理。

4.如果工资金额大于社会保险申报金额,如果工资数量大于社会保障申报数量,社会保障审计需要另外支付并且有滞纳金。

5.严格查处建安和医疗行业的“监管证书”。关键是要检查社会保障,个人所得税和公积金方面的异常情况。如果注册从业人员与注册企业以外的单位有劳动关系,他们都将“严格执行暂停证书”。

6.下一步是逐步建立促进纳税完整性的机制。当收入超过两个时,个人应及时报税,否则会影响税收抵免,从而影响消费和融资信贷。

如今,监督是不同的,更严格,更精确。现在已经使用多年的“避税”的旧方法已不再可行。如果你坚持使用它,你将面临前所未有的税务风险!

4公司法人和财务人员请记住,五到五个不是

不要失去道德的道德底线;

第二,我们必须了解法律,遵守法律,不懂法律,违法;

第三,我们必须尊重事实而不是构成商业幻想;

4.要成为真实账户,不要制作两套假账户;

第五,我们必须依法申报不得欺骗税务欺诈和税务欺诈;

作为财务会计师,它应该具有一定的职业道德。如果您发现有增值税和税务欺诈的虚假发票,您应立即向税务机关报告。如果你在会计中这样做,你必须小心保护自己。永远不要把它给别人。做背锅人,卖自己帮助别人数钱。

2.在公司的经营管理中,应依法记录每个账户,并开立每张账单,并充分准确地申报纳税。不违反法律,违反规定,不得参与逃税,虚拟发票和税务欺诈。非法行为。

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